Податкова арештувала понад 26 млн грн українця, який купив землю та авто без підтвердження джерела доходу

Податкова арештувала понад 26 млн грн українця, який купив землю та авто без підтвердження джерела доходу

Податкова арештувала понад 26 млн грн українця, який купив землю та авто без підтвердження джерела доходу

Державна податкова служба України непримітним пресрелізом повідомила про арешт грошових коштів громадянина у сумі понад 26 млн грн за купівлю майна без підтвердження джерела доходів.

Фігуранта справи викрили фахівці ДПС спільно зі співробітниками. ГУ ДФС у Харківській області.

«Громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому здійснені витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи вказаної особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом»

Державна податкова служба України

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Окрім того, за результатами слідчих дій орган досудового розслідування наклав арешт на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн.

Водночас наразі в українському законодавстві відсутні норми, які б чітко визначали відповідальність звичайних громадян за непідтвердження джерел доходів наразі — про необхідність їх внесення раніше говорили голова податкового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та в. о. голови ДПС Євгеній Олейніков.

Податкова арештувала понад 26 млн грн українця, який купив землю та авто без підтвердження джерела доходу
Що передбачає стаття 209 чинної версії КК України

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні почався процес податкової амністії — одноразове добровільне декларування триватиме рівно один рік після чого механізми фінмоніторингу можуть посилити. Не виключено, що ця справа лише перша ластівка і в майбутньому такі випадки можуть почастішати.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Похожее

Нагревательные маты Hemstedt — премиальное качество

Многократно немецкий производитель демонстрировал себя с наилучшей стороны, потому что он всегда уделяет особенное внимание качеству и надежности своей продукции. Нагревательный мат Hemstedt всегда соответствует основным стандартам, надежно выполняет непосредственные функции. Главное подобрать под конкретные потребности оптимальные характеристики нагревательного мата. Это обеспечит длительность применения и максимально продуктивное выполнение основных функций. Чем отличаются? Нагревательные маты от […]

Частный пансионат для пожилых в Хмельницком — новые стандарты ухода

Чтобы создать для пожилого человека оптимальные условия, в которых он сможет комфортно почувствовать себя, стоит рассмотреть вариант обращения в дом престарелых Хмельницкий, который имеет проверенную репутацию, знания и все прочие ресурсы. Можно получить гарантию полноценного круглосуточного ухода, способного удовлетворить потребности фактически любого пожилого человека. Дом престарелых: услуги и плюсы Современная сфера услуг, имеющая непосредственное отношение […]